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拓尔思:关于召开2012年第一次临时股东大年夜会

2020-04-24 | 人围观

  北京拓尔思(300229)信息技巧股分有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议审议经过了《关于召开2012年第一次临时股东大年夜会的议案》,定于 2012 年 1 月 11 日召开 2012 年第一次临时股东大年夜会。本次股东大年夜会的会议通知已于 2011 年 12 月 24 日宣布于中国证监会创业板指定表露网站。本次会议将采取现场投票 与收集投票相联合的方法,依据相干规矩,现将会议有关事项再次提醒以下:

  1、召休会议基本状况

  1、会议称号:2012 年第一次临时股东大年夜会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的正当、合规性:经公司第二届董事会第十次会议审议经过,决定召开 2012 年第一次临时股东大年夜会,本次股东大年夜会会议召开契合有关司法、 行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  4、会议召开方法:现场投票和收集投票相联合的方法。公司将经过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全部股东提 供收集方法的投票平台,公司股东可以在收集投票时间内经过上述系统行使表决 权。

  5、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2012 年 1 月 11 日下午 14:00

  (2)收集投票时间:

  经过深圳证券生意所生意系统停止收集投票的具体时间为:2012年1月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

  经过深圳证券生意所互联网投票系统停止投票的具体时间为:2012 年 1 月 10 日下午15:00至 2012年1月11日下午 15:00 时代的任意时间。

  6、股权注销日:2012 年 1 月 4 日

  7、列席对象:

  (1)在 2012 年 1 月 4 日下午深圳证券生意所生意完毕后,在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司全部股东。上述公司全部股东均有 权列席股东大年夜会,并可以以书面方法拜托代理人列席会议和参与表决,该股东代 理人不用是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和低级办理人员。

  (3)公司延聘的见证律师。

  8、现场会议地点:北京市朝阳区大年夜屯路迷信园南里西奥中间 B 座 16 层公司会议室。

  9、参与会议的方法:统一股分只能选择现场投票和收集投票中的一种表决方法,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、会议审议事项

  1、审议《北京拓尔思信息技巧股分有限公司股票期权鼓舞计划(草案修订稿)》;

  1.01 股票期权鼓舞计划的目标

  1.02 股票期权鼓舞对象确实定依据和范围

  1.03 本计划所触及的标的股票起源和数量

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